证券代码：300002      证券简称：神州泰岳        公告编号：2023-026

(资料图)

              北京神州泰岳软件股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次

会议于2023年7月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于

管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公

司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形

成如下决议：

  一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年限制性股票激励计划

（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，

董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 7 月 27

日为授予日，向 18 名激励对象授予 940.7823 万股第二类限制性股票。

  关联董事冒大卫先生、胡加明先生回避表决。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 相关公

告。

  特此公告。

                          北京神州泰岳软件股份有限公司

                                    董事会

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