证券代码：832064 证券简称：同里印刷 主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司

【资料图】

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年3月30日上午09点30分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

苏州市吴江区同里镇同里湖路217号 苏州同里印刷科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）议案》 我们对于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的工作效率和质量是认可的，2022年我们续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年3月30日上午09点00分-09点30分

（三）登记地点：江苏省苏州市吴江区同里镇同里湖路217号二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址:苏州市吴江区同里镇同里湖路 217 号

联系电话:0512-63333544、63338922

传真:0512-6333814

邮政编码:215200

联系人:李绮婷

（二）会议费用：

与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（1）公司第三届董事会第十次会议决议公告

苏州同里印刷科技股份有限公司董事会

2023年 3月 14日